Политика AML JB.com – Борьба с Отмыванием Средств

JB.com придерживается международных стандартов AML/KYC и выполняет требования лицензирующих органов. Эти меры направлены на защиту игроков, прозрачность транзакций и исключение незаконных операций на платформе.

Цели AML-Политики jb.com

Меры противодействия отмыванию средств помогают поддерживать честную игровую среду и соответствовать требованиям регуляторов.

Предотвращение Незаконных Транзакций

JB.com исключает возможность использования платформы для обналичивания или финансирования незаконной деятельности. Все операции контролируются и при необходимости блокируются до проверки.

Защита Игроков JB

Основная цель политики — обеспечить прозрачность транзакций и защиту пользователей от мошеннических схем.

Соблюдение Международных Стандартов

JB работает по правилам лицензии Curacao Gaming Authority и соответствует требованиям международных регуляторов. Это гарантирует, что политика AML применяется на всех уровнях платформы.

Какие Стандарты Применяет JB.com

• соответствие требованиям FATF (Financial Action Task Force);
  
• выполнение правил Curacao Gaming Authority;
  
• использование международных практик Customer Due Diligence (CDD);
  
• регулярное обновление внутренних процедур под новые рекомендации.

Основные Принципы AML на jb.com

Для обеспечения прозрачности и честной игры JB.com применяет комплекс мер, направленных на контроль транзакций и защиту пользователей.

KYC – Проверка Личности

При регистрации и выводе средств пользователи обязаны предоставлять документы, подтверждающие личность и возраст. Это исключает участие несовершеннолетних и использование поддельных данных.

Мониторинг Транзакций

Система анализирует все операции игроков, выявляет подозрительные переводы и отслеживает крупные выплаты. При необходимости запрос может быть отправлен на дополнительную проверку.

Система Уведомлений

Автоматизированные алгоритмы фиксируют аномальную активность и временно блокируют операции до завершения проверки.

Дополнительные Меры Мониторинга

• контроль частоты и объёма депозитов;
  
• анализ несоответствия между депозитами и игровыми ставками;
  
• автоматическое выявление транзакций через подозрительные источники;
  
• обязательная ручная проверка крупных выводов.

Обязанности Игроков JB

Соблюдение AML-политики требует участия не только со стороны казино, но и самих пользователей.

• Предоставление достоверной информации – игрок обязан указывать актуальные данные при регистрации и верификации.
  
• Прохождение верификации – документы, подтверждающие личность, адрес и источник средств, должны быть предоставлены по запросу.
  
• Соблюдение правил jb.com – запрещено создание дубликатов аккаунтов и использование чужих данных.

Ответственность JB.com

JB.com несёт обязательства не только перед игроками, но и перед международными регуляторами. Политика AML является неотъемлемой частью лицензированной деятельности казино.

Соответствие Требованиям Лицензии

JB регулярно предоставляет отчёты регулятору Curacao Gaming Authority, подтверждающие прозрачность операций и выполнение правил. Контроль осуществляется на постоянной основе, включая проверки финансовых потоков и процедур KYC.

Защита Конфиденциальности

Все персональные данные игроков используются исключительно в рамках AML и KYC. Информация хранится в зашифрованном виде, не передаётся третьим лицам и применяется только для подтверждения личности и проверки транзакций.

FAQ